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    涉案金額過億!百色警方搗毀特大傳銷“鼠窩”,抓獲骨干成員53人

    熱點|來源:930老友記2022-09-22 09:03:18|網絡編輯:楊琪玉

    近日,百色警方經過兩個多月的縝密偵查,破獲一起特大組織、領導傳銷活動案,抓獲團伙骨干成員53人,目前已批捕29人,查扣資金1000余萬元,扣押車輛7輛,凍結銀行賬戶一批,涉案金額一億多元。

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    案件來源

    2022年5月份,根據百色右江警方初步偵查獲悉,有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞在百色城區內,該團伙成員均系外省人,組織嚴密、分工明確、反偵查意識強。每月初均集中發放上個月業績提成,分發現金達300萬元以上,參會人員300余人。6月1日在右江區某酒店聚會發放5月份業績提成。經對相關成員銀行帳戶資金流進行分析研判,該組織以拉人頭、繳納會費、發展下線形式,是典型的傳銷活動特征,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

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    鑒于案情重大復雜,右江分局將初查情況匯報市公安局,并立“6.01”傳銷專案進行偵查,抽調精干警力成立工作專班,匯同市公安局有關部門對該傳銷團伙開展調查。通過警情梳理、走訪排摸、深入研判,一個重大傳銷組織的成員結構、人員分工、運作模式及其落腳點逐漸浮出水面。

    該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人,采用“五級三晉制”的傳銷模式,按投資份額分業務員、組長、主任、經理、高級業務員(A級老總)五個層級,按照投資的份額和下線的人數、級別分三個晉升階段:晉升主任、晉升經理、晉升高級業務員。

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    傳銷組織要求參加者最低必須交納一份3800元的金額,最高可以交納21份69800元。為了牟取非法高額利益,傳銷人員宣傳暴富思想,投資3800元即可獲利380萬元回報,鼓動成員積極發展下線購買份額,按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員數量、購買股份作為計酬的依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取錢財,擾亂經濟社會秩序。

    百名警力集中收網

    2022年8月1日,在市公安局的統一組織指揮下,右江分局聯合凌云、樂業、隆林縣等公安局,抽調警力100多人,兵分七路對正聚集在某酒樓內匯集現金準備發放7月份業績提成的傳銷團伙骨干成員進行集中抓捕,當場抓獲涉案嫌疑人53人,查獲裝滿用信封分裝現金的旅行袋3個,現金數百萬余元。

    經查實,該傳銷組織以“西部大開發雙向扶貧項目”為幌子,通過拉攏老鄉、朋友或網友到百色考察項目為由,將不明真相的外地人騙到百色,采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象,在此過程中不斷安排團伙成員進行“上課”、洗腦,灌輸快速發財致富的思想,誘騙繳納會費,由此層層發展下線,傳銷組織不斷擴線壯大,對社會治安造成極大的隱患。

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    在抓獲的53名犯罪嫌疑人中,有51名已晉升為A級老總。2020年6月份以來,犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區城北二路某酒店為據點,經常組織傳銷人員舉行每月聚會活動。

    目前,犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53人已被依法刑事拘留,檢察院批準逮捕29人,案件仍在進一步偵辦中。

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    警方提醒

    無論傳銷的“外衣”怎么換,要辨別傳銷的真面目,只需看三個特征:第一,是否需要認購商品或交納費用取得加入資格;第二,是否需要發展他人成為自己的下線,形成層級關系;第三,是否以直接或間接發展人員的數量為依據計算報酬(獎金)。只要符合這三個特征,就肯定是傳銷,千萬要提高警惕,謹防上當受騙。

    記者:周娜/通訊員:黃鳳桃 韋進高  周榮煜

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